当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部変更のお知らせ

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 ２ 番 ３ 号

トーセイ株式会社

代表取締役社長 山口誠一郎

（ 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部）

（ 証券コ ード S2D ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ証券取引所ﾒｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ）

問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇

（ T E L . ０ ３ ‐ ３ ４ ３ ５ ‐ ２ ８ ６ ５）

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
独立委員会委員の一部変更のお知らせ

　当社は、平成27年2月25日開催の当社定時株主総会で承認されました「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会委員である神野吾郎氏および永野竜樹氏から委員を辞任したい旨の申し出がありましたことから、本日開催の取締役会において、以下のとおり、少德健一氏および西中間裕氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

新たに就任する独立委員会委員

少德健一氏　【略歴】

平成７年10月	朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）　入所
平成11年９月	アーサーアンダーセン　クアラルンプール事務所　出向
平成14年９月	エス・シー・エス国際会計事務所 （現SCS国際コンサルティング株式会社）　入所
平成15年11月	同社　代表取締役（現任）
平成17年９月	株式会社オーリッド取締役
平成22年12月	株式会社ロキテクノ監査役
平成24年２月	当社取締役（現任）
平成25年１月	ロキグループホールディングス株式会社監査役（現任）

少德健一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
同氏は、当社と平成27年２月末まで海外事業展開等のコンサルティング業務委託契約を締結していたＳＣＳ国際コンサルティング株式会社の代表取締役をしておりますが、その委託金額は多額なものではなく、また、同社における当社への経済的依存度は低いことからすれば、独立委員としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

西中間裕氏　【略歴】

昭和53年４月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
昭和62年10月	同行ロンドン支店支店長代理
平成４年５月	同行国際業務部米州室上席代理
平成６年８月	同行香港支店カイチュン出張所長
平成８年８月	同行審査部調査役
平成11年10月	同行デリバティブズ営業部シニアバイスプレジデント
平成14年１月	株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)内部監査部調査役
平成18年１月	株式会社三菱東京UFJ銀行監査部業務監査室上席調査役 平成19年４月 オリックス・リアルエステート株式会社（現オリックス不動産株式会社）監査部長
平成20年３月	オリックス株式会社監査部部長
平成20年７月	オリックス不動産株式会社監査役
平成24年３月	オリックス不動産投資顧問株式会社取締役監査部長
平成27年２月	当社常勤監査役（現任）
平成28年２月	トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社　監査役（現任）

西中間氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
同氏は平成19年まで、当社と取引のある株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の業務執行者であり、平成27年２月まで、当社と取引のあるオリックス株式会社の業務執行者でありましたが、その取引規模等に照らし、当社における各社への経済的依存度は低いことからすれば、独立委員としての独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

（参考）
平成28年４月25日以降の独立委員会委員
少德健一（社外取締役）（新任）
北村　豊（社外監査役）
西中間裕（社外監査役）（新任）

以上

• 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部変更のお知らせ(PDF:98KB)