定款一部変更に関するお知らせ

各  位

平成30年1月25日

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
( 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部)
( 証券コ ード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 5 )

定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、平成30年1月25日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年2月27日開催予定の第68回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  1. 1.定款変更の目的

    今後の永続的な成長、それを支えるガバナンス強化に向け、取締役を増員するために、現行定款第19条(取締役の員数)の変更を行うものであります。

  2. 2.定款変更の内容

    変更内容は次のとおりです。

    (下線部分は変更箇所を示しております。)

    現行定款変更案
    第1条~第18条  (条文省略) 第1条~第18条  (現行どおり)
    (取締役の員数)
    第19条 当会社の取締役は、6名以内とする。
    (取締役の員数)
    第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。
    第20条~第47条  (条文省略) 第20条~第47条 (現行どおり)
  3. 3.日 程
    定款変更のための株主総会開催日 平成30年2月27日(火)
    定款変更の効力発生日 同日

以 上